ok交易所庞氏是真的吗

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加密货币交易完全合法吗？

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加密货币交易完全合法吗？

加密货币交易分几种情况，个别情况只能说不**，仅在少数区域算是合法。

在国内，如果是在平台上交易加密货币，这是**的。因为国家有规定不许交易平台提供加密货币买卖服务。在平台上参与买卖的人其实也是**的。

但是，由于国家也有规定比特币是合法的虚拟资产，所以个人持有和交换、交易、赠送是合法的。可以两个人私下交易，但是不能搭建平台交易。提供平台服务的都是**。

在国外，在某些缺乏监管的地区交易加密货币，只能说不合法，因为当地法律没有规定。只要交易中的行为不触犯当地法律就可以。例如印度。

而也有部分国家是承认加密货币交易的合法地位的，在这些国家买卖加密货币受当地法律保护，例如日本。

2018年绝大多数与**有关的加密货币最终都是通过基本的在线兑换服务进行**。Chainalysis的区块链研究人员计算出，去年总额超过10亿美元与**有关的加密货币中，约有64%是通过简单地将其存入数字资产交易所并进行交易而被洗成干净和合法的资金。

**者使用其他点对点（P2P）兑换服务，进一步清理其**处理资金的的12%。这意味着去年超过四分之三的“**”加密货币在某种程度上通过了在线兑换服务进行处理。Chainalysis表示，大多数**资金实际上通过交易所兑换或点对点交易兑换，其余资金通过混合服务、比特币ATM和**网站等其他转换服务进行兑换。

这些数字基金中的大部分是通过**攻击加密货币交易所直接**。研究人员指出，价值3600万美元的以太坊也在2018年被盗，通常是通过网络钓鱼、庞氏骗局或退出**进行**。

报告表示，之前有关传统货币的**罪案调查，分析师可以通过**案件被成功**后，回推整个过程，对已检测到的总活动量进行假设来估算**活动。但加密货币通常具有透明和完整的交易数据，这为跟踪和估计提供了新的途径。

和传统货币一样，加密货币的**有三个不同的阶段：放置、分层和整合。因此，一个成功的**计划包括将**资金“投放”到金融系统中，将其四处转移或“分层”以避免被发现，然后将这些资金“整合”到实体经济中，通常通过企业进行，使其看起来像合法利润。

怎么确认是不是假的外汇平台？

建议平台监管地区最好还是选择找美国或者英国，或其他知名度高的也可以。

如何辨别：

1.平台不一定是假冒的，但入账一定要注意，是不是钱到其他公司投资账户，公司一定要到平台公司，投资人要在平台开设户口；

2.通常正规的平台没有送钱的，谁会真金白银的送钱呢，要知道你账户的钱是可以随时提的，一般正规公司优惠只会从交易费用下手；

3.国内没有真正平台公司分公司，只有中介公司而已，而中介公司会提供一些服务，问题就出在服务，智能交易系统需要专业人士检验，一般投资者是不懂得，有信心攒钱的系统，一定会跟你约定攒钱提成，不只有攒手续费；

4.一般正规中介咨询服务公司，不敢提供操盘服务，细水长流一般都是培训投资者，定期给出分定攒钱提成，不只有攒手续费；

5.智能系统不是骗人的，但市面上骗人的具多。

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牢记下面的国内现状：

目前在中国可以参与外汇的平台，除了部分银行的渠道（如中行、建行的手机APP）之外，其他的平台都是“不受法律保护”的！

银行可以参与的外汇交易，都是不带杠杠的，我想大多数人关心的还是更为**的“带杠杆”交易平台。实际上，目前国内能够接触到的外汇交易多半是寄托于MT4/MT5系统上的品种，这种交易目前都是“境外注册的公司”采取“在中国境内拉业务”的做法来宣传业务。

当前来说，遇到这类平台，建议从以下几个角度去综合判断。

1、查询其公司注册地址

如果是在中国境内，那么这公司是假的！

迄今为止，除银行之外，我国没有批准任何一家公司（机构）从事外汇交易业务。外汇交易，从现行法律来说，是中国境内不予认可的，但是对于个人，“法无禁止即可为”，也就是说，个人参与外汇交易并不**。但是对于单位“法无授权即禁止”，只要是以单位名义参与的外汇交易，无论是“拉业务”还是“单位户头操作”都属于**行为了。

在查询到公司的注册信息后，尽自己的最大努力去搜索该境外公司的真实性、实力、诚信度等等。确保无误之后，可推测“公司为真”。

2、仔细阅读了解所有交易规则

运行于MT4/MT5平台上的外汇品种，所有的交易规则，包含交易模式（ ECN、MM、STP ）、点差、手续费、延期补偿费、出入金时限等等，与外汇行业的“国际通用标准”进行对比，出入一定不宜过大，也就是说，看该外汇公司是否“符合并执行行业规则”。

重点提示：

• 延期补偿费（隔夜费/持仓费）的收取方法。正规的交易机构延期费都是单边收取，是【交易所当日多空头寸轧差后，按多出头寸的一方支付给少的一方】办法来执行（单边收取，偶尔可能得到补偿），否则，如果不管头寸的对比情况全部收取“隔夜费”，则可判定为“公司很黑，不遵守国际规则”！

↓如下图：上海金交所每日的延期费公告↓

• 手续费情况。常规来说，有点差的公司都不会再行收取手续费，如果既有点差，又有手续费，那么，可判断“该公司很黑，不遵守国际规则”。

3、用实际操作，看出金时间

入金一般都没问题，支付的渠道丰富情况下，基本所有的交易平台都可以做到实时到账，至少“30分钟到账”。

境外机构的出金时间一般都较长，理论上来说，因涉及跨境结算，越是正规的公司，出金时间反而越是做不到“当日到账”，2-5天都是正常的，但如果每次出金超过一周甚至10多天，那就很有问题了。

类推，如果宣传说的是境外公司，但是你出金也可以即时到账、10分钟到账的话，反而很有问题了，要么是交易平台在国内设有“实体办公地点”，要么就是“业务员在国内”假装在境外……这种情况下，要加倍小心，至少，千万要控制投入的资金量！

总结+友情提示

个人身份在国内炒外汇不**，但是也“不受法律保护”，一旦出现**，**不见得能满足你“通过诉讼追索损失”的愿望！如果是单位身份，无论自己参与还是宣传业务，都涉及**！

平台真假难以界定，主要还是看提供外汇交易的公司是否“一直坚持遵守游戏规则”。一般来说开始推广业务的时候，肯定都是很规矩的，但不保证其业务量做大之后，便开始琢磨“玩消失”了，因国内的**很难向境外发**讼，因此，这些【开始的正规机构】如果【后期**】，当事人是一点办法没有的！

到此，以上就是小编对于ok交易所庞氏是真的吗的问题就介绍到这了，希望介绍关于ok交易所庞氏是真的吗的2点解答对大家有用。